Marcelo Maisonnave (Observatorio Lawfare)
● Los hechos
El caso $Libra ha generado un escándalo internacional de proporciones inéditas, al involucrar en una mega estafa al presidente de la República Argentina, Javier Milei, de manera directa. El viernes 14 de febrero de 2025 a las 19.10 hs., Milei publicó en su cuenta verificada de X (Twitter) un posteo de apoyo y promoción de la criptomoneda $Libra, con un link directo para que cualquier persona en el mundo pudiera invertir en la misma. El posteo, fijado en su cuenta, incluyó un argumento que sedujo a miles de personas: “Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. El mismo mensaje se replicó en su cuenta de Instagram.
En apenas dos horas posteriores al mensaje del Presidente, el valor de $Libra se disparó exponencialmente (desde apenas centavos de dólar a más de cinco dólares), hasta que de repente unas pocas billeteras se retiraron de la inversión obteniendo ganancias multimillonarias, estafando a decenas de miles de personas que perdieron el total del valor invertido, por un monto aproximado a los 286 millones de dólares, mediante la operatoria conocida como rug pull o tirón de alfombra. Pasadas seis horas de su lanzamiento por Javier Milei, $Libra perdió más del 95% de su valor máximo, prácticamente volviendo a valor cero.
Fue tal el escándalo y la sorpresa generada en Argentina y todo el mundo, que Milei a las 00.38 hs. del sábado 15 de febrero, es decir unas seis horas después de su primer mensaje, decidió borrarlo y subir otro posteo, en el que intentó explicar que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”, acusando a “las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño”, sin hacerse cargo de su decisión anterior. Sin dudas el mensaje de Milei fue determinante en el proceso de altísima volatilidad en el valor de la cripto $Libra; su participación es clave.
● Quiénes son los principales implicados
- Javier Milei: Presidente de Argentina, promocionó la memecoin[i] $Libra apenas fue creada, en sus cuentas oficiales, invitando a invertir para apoyar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas argentinas. No sólo el argumento resultó totalmente falso, sino que también $Libra utilizó el mecanismo rug pull por el cual se calcula que unos setenta y cuatro mil inversores perdieron aproxiamdamente trescientos millones de dólares. Intentó retirar lo dicho, alegando ante la prensa que quienes perdieron dinero experimentaron algo similar a las apuestas en el casino: “si fueran al casino y les va mal”. La entrevista que brindó el Presidente para explicar su accionar, se vio envuelta en otro escándalo al filtrarse un segmento donde queda expuesto que estaba arreglada con el entrevistador.
- Karina Milei: hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Se la acusa de ser parte fundamental de la maniobra $Libra y, además, de recaudar coimas para facilitar y organizar reuniones del Presidente, de acuerdo a testimonios públicos. Un grupo de diputados pidió su interpelación ante el Congreso.
- Manuel Adorni: vocero oficial del gobierno argentino, formó parte de la reunión realizada el 19 de octubre de 2024 en el Hotel Libertador de Buenos Aires, en la cual Javier y Karina Milei recibieron a Mauricio Novelli y Julian Peh.
- Hayden Mark Davis: joven empresario estadounidense, fundador de Kelsier Ventures, la empresa que creó $Libra. Davis se presenta como asesor del gobierno de Javier Milei, y ha dado múltiples entrevistas posteriormente al escándalo, calificando al proyecto como “un experimento que salió mal”. Hayden Davis sostuvo que “tenemos a Milei para twittear y conocer en persona para hacer una promoción” y que tenía el “control de Milei” a través de su hermana, “enviándole dinero” para que el Presidente “firme y haga cualquier cosa”.
- Charles Thomas Davis: presidente de Kelsier Ventures y padre de Hayden Mark Davis. Tiempo atrás, Charles estuvo un año preso en una cárcel federal estadounidense por estafa tras una investigación del FBI.
- Julian Peh: empresario singapurense, CEO de Kip Protocol, compañía que brindó la infraestructura tecnológica para $Libra. Peh se había reunido con Milei en meses previos para plantear proyectos relacionados con blockchain para Argentina.
- Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy: empresarios argentinos, también vinculados a $Libra y promotores del Tech Forum (octubre 2024), evento en el que Milei conoció a Davis. Novelli tiene una escuela de negocios, NW, en la que Milei daba clases hasta antes de asumir como Presidente. Tanto Novelli como Terrones Godoy son influencers y promotores financieros y de criptomonedas.
- Sergio Morales: Experto en criptoactivos, se presenta como asesor fintech y de activos virtuales ante la Comisión Nacional de Valores. Estuvo en Casa Rosada al menos en dos oportunidades, en junio de 2024, junto a Novelli y Terrones Godoy.
● Milei se “autoinvestiga”
El 19 de febrero, el Presidente firmó el Decreto 114/2025 por el cual instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar el caso del criptoactivo $Libra, dependencia que está dentro de la órbita del propio Poder Ejecutivo; el titular de la OA es Alejandro Melik.
A la vez, creó en el ámbito del Ministerio de Justicia, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), “con el objeto de recabar información relacionada al criptoactivo referido, y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”. Mediante la Resolución 72/2025, dispuso que la titular de la UTI sea María Florencia Zicavo, quien es Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, es decir una subordinada a Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, y por ende también subordinada al Presidente Milei.
● Reacciones en el Congreso de la Nación
El bloque de diputados peronistas nucleados en Unión por la Patria, impulsó rápidamente el procedimiento constitucional de juicio político[ii] previsto en los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, contra el Presidente Milei, por las causales de responsabilidad por mal desempeño y/o delitos en el ejercicio de sus funciones. La finalidad del juicio político es lograr la destitución del funcionario acusado, y es un proceso independiente de una investigación judicial.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados plantean que “el Presidente utilizó su posición de poder para promover la compra de una criptomoneda que supuestamente financiaría proyectos de la economía real, cuando en realidad se trató de una estafa. De esta manera expuso a la ciudadanía a riesgos económicos significativos, comprometiendo además la confianza en la administración pública (...) Una vez que la criptomoneda alcanzó un valor elevado y suficientes inversores ingresaron al sistema, los promotores iniciales retiraron sus inversiones, obteniendo ganancias sustanciales y dejando atrapados a los nuevos compradores con activos sin valor. Esta estafa se vio amplificada por la velocidad de las transacciones digitales y la masificación de la promoción en redes sociales, logrando que lo que normalmente podría llevar meses o años, ocurriera en cuestión de horas”.
El día 26 de febrero, expertos en criptonegocios acudieron a la Comisión de Informática y Comunicaciones de Diputados, donde expusieron algunos detalles sobre la maniobra del caso $Libra. Por ejemplo, el experto en tecnología Maximiliano Firtman sostuvo que se trató de “una estafa porque hay jugadores que usaron información privilegiada y porque hay una serie de transacciones que se hicieron en el mismo instante en que salió el tuit del presidente que sacan ventaja de los pequeños inversores que entraron después seducidos por la comunicación pública de ese tuit". El abogado Laureano Bielsa analizó que se perpetró una "estafa por la existencia de un ardid o engaño que se configura cuando hay una promesa de valor y un instrumento que no es idóneo para eso. Era una herramienta que no estaba capacitada técnicamente para cumplir esa propuesta de valor".
Por otra parte, el Senado de la Nación no logró aprobar la creación de una Comisión Investigadora especial sobre el caso $Libra, dado que obtuvo 47 votos a favor cuando se requerían 48. En Diputados, existen iniciativas para crear una Comisión Investigadora en su seno, cuestión podría debatirse en próximas semanas.
● Denuncias en Argentina, Estados Unidos y España
Argentina
El presidente Javier Milei fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano bajo los delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
La decisión del fiscal responde a numerosas denuncias que acumulan en el juzgado de Servini de Cubría; algunas de ellas, son las impulsadas por Juan Grabois, Claudio Lozano y Gregorio Dalbón. Sólo en Argentina hay presentadas unas 200 denuncias. El fiscal Taiano solicitó la intervención complementaria de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, para preservar y recuperar evidencia útil a la causa. Mientras tanto, la jueza Servini de Cubría en los primeros días de la causa avanzó en el relevamiento y ratificación de las denuncias.
En paralelo, se presentó otra denuncia contra Javier Milei en el fuero federal en lo Penal y Económico, que quedó a cargo del juez Marcelo Aguinski, titular del Juzgado Penal Económico N° 6. La denuncia es impulsada por el ex juez federal Guillermo Tiscornia, por el delito de agiotaje o fraude bursátil, previsto en el artículo 300 del Código Penal: “De los fraudes al comercio y a la industria ARTICULO 300. - Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años: 1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. (…)”. En los próximos días se definirá si la causa continúa en este juzgado o se unifica con las que tiene a su cargo Servini de Cubría.
De acuerdo a denuncias de especialistas en criptomercados, en las últimas jornadas se realizaron algunos movimientos de más de 4 millones de dólares desde billeteras asociadas a $Libra, que podría indiciar el inicio de maniobras para lavar el dinero obtenido mediante la estafa.
EEUU
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó la etapa inicial de la investigación tras una denuncia presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados por el caso de la criptomoneda $Libra, contra el presidente argentino Javier Milei y otros involucrados en la operatoria, como el estadounidense Hayden Mark Davis de Kelsier Ventures, el empresario singapurense Julian Peh y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Se espera que el estudio Burwick Law lance también una denuncia contra Milei. En este caso, la presentación lleva la firma de 300 estafados por la moneda $Libra. Lo anterior se suma a una denuncia penal recibida en el Departamento de Justicia en EEUU y el FBI según información de La Nación.
El viernes 28 de febrero, el diario New York Times le dedicó un espacio central al caso, titulando “El escándalo cripto atrapa al presidente de la Argentina”, afirmando que “250 millones de dólares se perdieron en cuevas de monedas en horas”. Además, el medio estadounidense afirma que “Novelli ofreció una reunión con el Presidente si se firmaba un contrato de 500 mil dólares por consultoría”, agregando que “Novelli no era el único que vendía acceso a Milei”, amplificando de esta manera las denuncias que involucran al Presidente y su entorno, respecto de pedir y/o recibir coimas para obtener acceso y/o beneficios particulares. En otro informe, el mismo medio afirmó que “no hay indicios de que Davis haya devuelto dinero alguno, salvo a Portnoy, quien dijo haber perdido 5 millones de dólares con $Libra”.
El domingo 2 de marzo, el enviado especial de la administración Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, se refirió al escándalo y sostuvo que habrá investigaciones en su país: “es complicado el hecho de que hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos -sino miles- que han perdido millones de dólares con la criptomoneda $Libra. Además algunos de los asesores del Presidente Javier Milei fueron norteamericanos”. Agregó que "van a haber investigaciones judiciales; es un tema complejo, pero una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes”.
En contrasentido, se conoció que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) cerró varios casos retirando sus acusaciones en investigaciones que estaban abiertas contra plataformas de criptomonedas por denuncias de violación a leyes de valores financieras, en lo que puede interpretarse como un aval de la administración Trump a este tipo de maniobras de especulación como las acontecidas con $Libra, si bien se trata de situaciones muy diferentes. La intención de Trump es convertir a EEUU en "la capital mundial de las criptomonedas", habrá que ver si eso incluye amparar estafas como las de $Libra o si lo pretende hacer separando los negocios lícitos de los ilícitos.
España
El Diputado Gerardo Pisarello solicitó a la Fiscalía de la Audiencia nacional española que, en coordinación con Fiscalía europea, investigue la residencia exacta los miembros de la familia Davis implicados en el caso $Libra y determine si podrían haber participado desde España (Cataluña) en operaciones ilegales de manipulación financiera o estafas fraudulentas. De prosperar esta iniciativa, sería investigada por la Audiencia Nacional Española y por la Fiscalía europea. La Audiencia Nacional no tiene plazos para resolver el pedido.
Referencias:
[i] Se caracteriza como memecoin a un tipo de criptomoneda que originariamente se plantearon en broma inspirándose en un meme o tendencia, pero que en ocasiones han servido para generar grandes ganancias en plazos muy cortos, en situaciones de alto riesgo. Se distinguen de las criptomonedas más consolidadas como Bitcoin o Ethereum. Las memecoin son de altísima volatilidad, no tienen un respaldo tecnológico claro, dependen en gran medida de la comunidad que las utilice, se prestan a grandes maniobras de especulación y en general carecen de verdadera liquidez. Las memecoin requieren siempre que alguien famoso, con mucha influencia en redes sociales, comente o promueva su adquisición, para permitir que suba el precio en instantes, luego de lo cuales muy posible que pueda caer estrepitosamente, tal como sucedió con $Libra. Las personas involucradas seriamente con las criptomonedas y criptoactivos, son muy críticas de las memecoin, dado que pervierten y generan desconfianza en el sistema, favoreciendo las estafas a gran escala.
[ii] Para llevar a cabo un juicio político se debe lograr una mayoría de 2/3 de Diputados para formalizar la acusación y luego 2/3 en el Senado para eventualmente destituirlo (sobre miembros presentes). Antes de esto, pasa por comisiones, se requieren de dictámenes, etc. No hay antecedente de destitución a un Presidente por juicio político en Argentina.
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